������������ �������� ̳������ � ������������ ������ ������ ���� ������ �� 2014 �� �� ���������� �� �����䳿 ���������� (���������) ������, ��������� ��������� ������, ��� ������������ ��������� ���������� ���� �����䳿 ��������� ������������ �� ����������� �� ���������� ������������� ��������.

� ��� ���� �������� ����� � ��������� ����� ��������� ������ ������, �����, �����������, ����������� ��������, ������� ��� �������� ������ ����������, �������� �������� �������, ��������� ������������ ������������ ����������, ������������� �� ��������� ����� ����.

������ ����������� ��������� ������������������, ̳���������������, ̳���������������, ̳�'����, ̳�����, ���, ���, ̳�������, ����������������, ��� (�� ������), ������ (�� ������), ��������������� (�� ������), ������������ ��������� ����� ������ (�� ������), ��������� ���������� ����� (�� ������), ˳� ��������� ����������� ������ (�� ������), ���������� ��������� ���������� � ���������� (�� ������) �� IV �������� 2014 ���� ����������� ������������ ���������� ��� �������� ����� ���������� ������, ��������� ��������� ������. �������, ������������������ �������� ���� �������� ����������� �������������� ����� �������� ������������ ������� � ���� ���������� �� �����䳿 ���������� (���������) ������, ��������� ��������� ������, ��� ������������ ���������.

�� ���� ����� ���� ����� ���� ������������ �������� ���������� ����������� ������ ������ �� ������������ ����������� ������������ ����� �� �������� ���������� ������ �������� � ���������� ������ � ������������� ��������� (FATF).

̳���������� �� ���� ���������� ������ ��������� ����� ������������ ���������� �� 10 ����� ���������� ����� ��������� ����� ����������� ����������� ���������� ��� ��������� ����� ������. � ������������ ���������� �� 25 ����� ���������� ����� ���� ������� ̳������ ������ � ������������� ����� ������.

�������� ����������, �� �������� ���������� ���� ����������� ��� ������������� �������������, ��� �������� ������ �������� �� ������ �������� �������, ����������� ��������� ����, �������� ������ ��������. ���� ������� �� ��������� ������� � �����䳿 ��������� �������� ������� � ���������� ������, ��������� ��������� ������, ����������� ��������� ��������, ������� ����������� ���� ��� �������� ��������� �� ������ ������.

����� ����� ����������� �������� ������ �������������� ������� �� ��������� ����� ������������ �� ���������� ����������� ���������� ������, ���������� ������ �� ����������, ��������������� � ����������, ������� ������������, � ����� �� ������, ������ �� ����������� ����� ������.

��� �������� ������������ ���������, ����� � ������, ���� ��������� �������� ������ � ������������������� ��������. ��������� �������� ��� �����䳺� ���������� ��������� �� ��������� ������, ���������� �������� �������� ��������� �� �������� ��������� ����������� ������� ����� ����������� � ���������� �������� ��������� ������ � ������������ ���������� ��� ����� ������� �� ������� ���������� ����� ���������� ��������.

��� ����� ����� ������ ���������� � ������, ���������� �� ��������� ����� �������������� �� ���������� ���������� (���������) ������, ��������� �� �������� ������������. � ����� �� ��������� � ���������� ����������� �������� ��������������� ������ �� ��������� �� �������� ����������, ������� � ���������� (���������) ������. ��� ���������� ���� ����� �������� ���� ������������ ������ � ����������� �������������.

���� ��� ����� ��� ������� ��������� ������ ���� �����䳿 �������� �� �������� �������� ������� ��������. �� ����� ����� ������, � �������� ̳���������� ������ � ����� ������ �'������� ����� ����������� �������, ���� ���� ��������� �������� � ������������ ��������� �������� ����������� ̳����������. � � ���� 2014 ���� ����� �������� ��������������� �����, �� ����� ���� ������� ������� ��������� �� ����� ����. ���� ̳������� ������ � ������������ ��������� ������� 40 ������, �� ����� ������ � ��������� � ���������� ��������� ��������� �����.